Bedragarna går inte att stoppa

Fakturaskojarna jobbar med jurister

1 av 3
30-årig kvinna. Dömd för grovt rattfylleri.
NYHETER

De tjänar en miljard om året i svarta pengar.

Men ingen kan komma åt dem.

Fakturabedragarna misstänks operera i välorganiserade nätverk tillsammans med revisorer, jurister och andra företagare.

Branchorganisationen Svensk Handel, som representerar 16 000 butiker, har kartlagt fakturabedragarna i Sverige.

Svensk Handel kan avslöja hur svindeln går till - steg för steg.

- Det verkar vara ett samspel mellan alla aktörer. Ett upplägg som man massproducerar, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel.

Det börjar hos en "lagerbolagshållare", företag som specialiserat sig på att sälja tomma, redan inregistrerade aktiebolag.

Slipper byråkratin

Här köper bedragarna ett färdigt företag och slipper på så vis mycket byråkrati.

Svensk Handel har upptäckt att bedragarnas bolag oftast har sitt ursprung hos tre specifika lagerbolagshållare.

- De här tre företagen startar närmare 90 procent av alla bolag som sedan används till fakturabedrägerier, säger Dick Malmlund.

Han misstänker att lagerbolagshållarna är fullt medvetna om vad lagerbolagen ska användas till.

Bedragarna gömmer sig ofta bakom en svårgenomtränglig fasad. Företagens postbox har eftersändning till andra postboxar. Deras postgirokonton töms på pengar, men polisen kan efteråt inte klarlägga hur det har gått till.

Snabba konkurser

Företagen lämnar inte in någon årsredovisning och begärs i konkurs efter ett tag. Då sitter ofta bara "målvakter" kvar i styrelserna.

- En kvinna som varit med i ett 20-tal bolag sitter på en parkbänk i Stockholm och dricker Rosita, säger Dick Malmlund.

Företagen måste ha revisorer för att inte begäras i konkurs direkt. Svensk Handel misstänker att dessa mutas för att blunda för bristerna.

Samma revisorer

Två revisorer från Stockholm, 51 och 48 år, och en 65-årig revisor från en ort i Närke anlitas ofta.

51-åringen och 65-åringen har en förmögenhet på 2,6 miljoner respektive 1,2 miljoner. 48-åringen är delägare i en stor revisionsbyrå och registrerad på 365 bolag.

- Han dyker upp överallt, säger en anställd på PRV.

Ekobrottsmyndigheten anser att 48-åringen varit märkligt passiv i flera misstänkta skumraskföretag och anmälde honom i januari till revisorsnämnden.

Svensk Handel är övertygad om att även jurister finns med i bakgrunden. Företagen rör sig ständigt i lagens gråzon.

- När man bestämmer träff med dem följer deras advokater alltid med, säger Dick Malmlund.

Enligt Svensk Handel omsätter fakturabedrägerierna mellan 800 miljoner och en miljard kronor om året.

Kvinnornas företag skickar bluffakturor

Revisorn hjälper till

De säljer färdiga företag

Trycker få kataloger

Andreas Harne