Så blåste maffia Nordeas kunder

Östmaffia raggade medhjälpare i Sverige via chattar

NYHETER

De upplät sina konton åt östmaffian och hjälpte till att skicka pengarna vidare utomlands.

Två personer häktades idag i Stockholm.

Polisen misstänker ytterligare 125 svenskar för inblandning i kuppen.

Nordeas kunder blev av med åtta miljoner kronor efter bluffmejlen som bad dem avslöja sina hemliga kontouppgifter.

Nu kan aftonbladet.se avslöja att östmaffians medhjälpare i Sverige rekryterades i chattar eller via mejl.

Många kan ryska, men de flesta är vanliga människor som inte tidigare varit inblandade i brott.

Via olika turer har de gått med med på att agera målvakt åt bedragarna genom att upplåta sina privata bankkonton åt bedragarna.

Som tack fick målvakten ersättning i form av procent på beloppet som kom in och sedan fördes vidare.

- De fick oftast 5-10 procent av pengarna, säger Lilian Brunn vid länskriminalen i Stockholm.

Där misstänker man just nu 125 personer runt om i landet för samma typ av penninghäleri.

Fler än hälften har hittills delgivits misstanke om brott och ytterligare två häktades idag vid Stockholms tingsrätt.

Dessutom har en man och en kvinna redan fällts i domsol för penninghäleri.

- Det handlar om personer över hela Sverige. Och penningströmmen går österut, säger Brunn.

Raggat på chatt

I förhör har målvakterna berättat att man fått mejl från vad man trodde var företag som erbjudit anställning.

- Andra har raggats på ICQ-chattar. Oftast kommer erbjudandet från ett företag som säger att man säljer varor från öststaterna, säger Lilian Brunn.

- Man påstår att det är enklare att använda privata konton och anställningen har gått ut på att man ska vara behjälplig med att flytta pengar. Men flera av de inblandade har erkänt att man förstått att det handlat om något olagligt.

Polisen har kunnat följa pengarna och sett hur de flyttats av bedragarna. Först från de lurade Nordeakunderna, sedan in på målvakternas konton och sedan vidare.

- Målvakternas uppgift har varit att via Western Union eller någon annan penningstransportör skicka pengarna vidare till Ryssland, Moldavien, Lettland, Estland, Ukraina och liknande, säger Brunn.

Den senasate attacken not Nordea började i september förra året.

- De har nästan upphört. Men inte riktigt. Det droppar fortfarande in fall, men de är färre nu, säger Brunn.

Bedrägeriget har enligt uppgift gett åtta miljoner kronor och cirka 250 av Nordeas kunder har hittills drabbats. De kommer enligt banken att hållas skadeslösa.

Nordeas hemsida nere

Caroline Olsson