Svensk tvättade 100 miljoner dollar

NYHETER

Svensken tros vara en av nyckelfigurerna i ett internationellt penningtvättnätverk.

I mars greps han i Panama – misstänkt för att ha tvättat hundratals miljoner kronor.

Den svenske 39-åringen greps för i slutet av mars i Panama misstänkt för penningtvätt.

Sitter häktad

– Vi kan bekräfta att han greps i slutet av mars och att han nu sitter häktad för misstanke om penningtvätt, säger Camilla Åkesson Lindblom på UD:s presstjänst.

Svenska ambassaden i Guatemala följer ärendet och har varit i kontakt med mannens anhöriga. En honorärkonsul i Panama träffade 39-åringen i häktet i slutet av juli.

– Då hade han uppgett att han behandlades väl, säger Camilla Åkesson Lindblom.

Nyckelfigur i kriminellt nätverk

Enligt åklagarmyndigheten i landet ska svensken tillsammans med en holländsk man ligga bakom tvätt av mer än 100 miljoner dollar, motsvarande nära 700 miljoner kronor.

De båda tros också vara nyckelfigurer i ett större internationellt penningtvättnätverk, enligt den nyzeeländska affärssajten interest.co.nz.

Mannen har tidigare drivit ett stort antal bolag som främst levererat banktjänster på nätet.

Styrde bolag från Panama

Flera av bolagen har varit registrerade i Nya Zeeland men har skötts från Panama.

Åklagarmyndigheten i Panama inledde en utredning i februari 2012 efter att ha kontaktats av brittiska myndigheter som ska ha haft information om ekonomisk brottslighet som pekade mot att de två männen är nyckelfigurer i nätverket och att de lever i Panama, skriver sajten.

Den svenske mannen ska ha flyttat till Panama redan på 1990-talet.