Swedbank i penningtvättsskandal

Swedbank rasar på börsen efter avslöjande om penningtvätt

Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan misstänka konton

avEbba Thornéus, TT

Swedbank misstänks ha använts för penningtvätt i drygt ett årtionde.

Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

Under onsdagsmorgonen rasade Swedbank-aktien på Stockholmsbörsen.

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s ”Uppdrag granskning”.

Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor, och misstänks ha pågått i drygt ett årtionde – mellan 2007 och 2015.

Minst 150 miljoner kronor har slussats från Danske Bank, genom den svenska banken, från nio namngivna bolag som kan knytas till en ökänd rysk kupp, Magnitskijaffären.

– Omfattningen är så stor att det känns osannolikt att Swedbank inte fångat upp några signaler alls, säger Louise Brown, ordförande i Transparency International Sverige, till TT.

Under onsdagsmorgonen föll Swedbank med nästan sex procent på Stockholmsbörsen i samband med avslöjandet.

Swedbank ger inga konkreta svar på uppgifterna, men kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau bedyrar att banken arbetar med att förhindra penningtvätt.

– När vi ser signaler, då agerar vi.

Rodau säger också att banken har identifierat misstänkt penningtvätt i sin baltiska verksamhet och polisanmält den, men svarar inte på hur mycket eller om Swedbank känt till banden till Magnitskijaffären.

ARTIKELN HANDLAR OM