Länsförsäkringar Bank får böter

TT

Publicerad 2022-12-14

Länsförsäkringar Bank brister i hantering av penningtvätt. Arkivbild.

Ytterligare en bank får kritik för bristfällig hantering för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna gång är det Länsförsäkringar Bank som får smisk av Finansinspektionen (FI). Banken får därför en varning och böter på 90 miljoner kronor.

Länsförsäkringar Bank har ett automatiserat system för övervakning av transaktioner.

”Men det räcker inte att bara ha ett system, det måste också anpassas efter de risker som verksamheten utsätts för, och utformas på det sätt som krävs för att upptäcka misstänkta beteenden. Här har banken uppenbart brustit i det viktiga arbetet att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism”, skriver FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har flera av storbankerna fått allvarliga reprimander av bland annat Finansinspektionen för bristfällig hantering för att upptäcka penningtvätt. Swedbank och SEB har fått de största böterna och då har det handlat om miljardbelopp.

Följ ämnen i artikeln